Уголовное расследование против ENRC признали незаконным
Компенсацию компании установят в дальнейшем.
Высокий суд Лондона (Высший суд Англии) признал, что уголовное расследование в отношении Eurasian Natural Resources Corporation (ENRC), акции которой приобрела Eurasian Resources Group (ERG), проведенное британской Службой по борьбе с экономическими преступлениями (SFO), было начато незаконно из-за серьёзных нарушений со стороны сотрудников SFO и Нила Джеррарда из юридической фирмы Dechert.
Детали
Это решение является продолжением предыдущего судебного решения в мае 2022 года, где отмечены вопиющие нарушения Джеррарда и старших должностных лиц SFO. Расследование ENRC продолжалось с апреля 2013 года по август 2023 года, когда SFO, не предъявив обвинений, закрыла дело. ENRC подозревали в даче взяток и мошенничестве. После начала расследования ENRC была исключена из биржевого списка Лондонской фондовой биржи.
24 августа 2023 года SFO объявила о своем решении закрыть десятилетнее расследование по делу ENRC, не предъявив компании никаких обвинений. Высокий суд Лондона постановил, что расследование в отношении компании не было бы начато, если бы не незаконные действия сотрудников SFO и Джеррарда.
Декабрьское решение является продолжением решения Высокого суда, вынесенного в мае 2022 года, в котором суд пришел к беспрецедентным выводам о "неслыханном", "вопиющем" и "почти невообразимом" характере нарушений, совершенных партнером Dechert Нилом Джеррардом и тремя старшими должностными лицами SFO.
Высокий суд ранее уже сделал "очень серьезные" выводы об "устоявшемся характере" должностных нарушений SFO, в том числе "с участием г-на Олдермана, занимавшего на тот момент должность директора ведомства", и ложных показаниях двух "старших должностных лиц", один из которых – бывший исполняющий обязанности директора SFO Марк Томпсон.
Высокий суд подтвердил позицию ENRC, установив, что именно заговорщическое общение между Нилом Джеррардом и старшими должностными лицами SFO привело к открытию ведомством расследования в отношении компании. Как указано в более раннем решении Высокого суда, обнародованном в мае 2022 года, Нил Джеррард сам признал, что склонен к преувеличению, — признание, которое судья счел "явным преуменьшением, это еще слабо сказано". На основе заведомо ложной информации от г-на Джеррарда, которую сотрудники SFO использовали с "недобросовестным оппортунизмом", в апреле 2013 года британское ведомство пришла к неверному заключению, будто юридическая фирма "Dechert, вероятно, нашла что-то".
Последствия
Британский регулятор закрыл дело против ENRC в августе 2023 года. ENRC утверждает, что утечки информации и враждебное отношение со стороны SFO использовались для формирования негативного общественного мнения о компании.
Компенсация
Расследование принесло ENRC серьезные репутационные и финансовые убытки, и размер возможных компенсаций будет определен на следующей стадии судебного разбирательства.
ENRC уже присудили свыше 43 миллионов фунтов расходов и убытков. Десятилетнее расследование в отношении ENRC, прекращенное SFO в августе 2023 года без предъявления обвинений к компании, ее бывшим директорам или сотрудникам, повлекло серьезные репутационные и финансовые последствия для компании.
Кому принадлежит компания
Eurasian Resources Group (ERG) выкупила корпорацию ENRC и вывела её из статуса публичной компании, учредив для управления своими казахстанскими активами ТОО «Евразийская группа». Акционерами Eurasian Resources Group являются правительство Казахстана (40%), Александр Машкевич (20,7%), семья Алиджана Ибрагимова (20,7%), а также Патох Шодиев (18,6%).
---
