В Актобе финпирамида под производство самокатов "прокатила" граждан на 197 млн тенге
Больше ста жителей области вложили деньги в производство американских самокатов – по данным следствия, создатели финпирамиды потратили эти суммы на покупку квартир и машин.
Что произошло
Сотрудники департамента Агентства по финансовому мониторингу Актюбинской области пресекли деятельность финансовой пирамиды Harmony Rider Technology (HRT), жертвами которой стали 115 жителей региона. Об этом сообщила пресс-служба АФМ.
Детали
Как выяснило следствие, от имени крупной компании, зарегистрированной в США и занимающейся производством электросамокатов, сотрудники Harmony Rider Technology привлекали граждан, обещая им высокие доходы.
Всем вкладчикам подозреваемые в создании финпирамиды предлагали ежедневные выплаты от 12 до 690 долларов, в зависимости от суммы вложений. За привлечение новых участников якобы начисляли дополнительное бонусное вознаграждение.
По имеющимся данным, деятельность Harmony Rider Technology не имела отношения к продаже электросамокатов: выплаты вкладчикам здесь производили исключительно за счёт поступлений от новых участников.
Следствием установлено, что подозреваемые переводили деньги вкладчиков на криптовалютный кошелёк OKX, после чего они конвертировались в фиатные деньги и выводились на банковские счета.
Что в итоге
По данным расследования, 115 жителей Актюбинской области вложили в финансовую пирамиду больше 197 млн тенге и остались без обещанных дивидендов. На деньги вкладчиков создатели Harmony Rider Technology приобрели две квартиры в Актобе и три автомобиля, которые в целях сокрытия оформили на родственников.
С санкции суда на указанное имущество наложен арест. Досудебное расследование окончено, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.
Что ещё
Продолжаются досудебные расследования по факту создания структурных подразделений финансовой пирамиды HRT в шести регионах страны: Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Кызылординской областях, а также в Астане и Алматы.
Что было до этого
В апреле этого года в Алматы разоблачили деятельность финансовых пирамид Warner Bros, Roborock и NFT+TRX, где вкладчикам платили за просмотры трейлеров. Тогда у создателей финпирамид были арестованы криптоактивы на 3,8 млн долларов.
–––
Читайте также:
–––
