В Актобе финпирамида под производство самокатов "прокатила" граждан на 197 млн тенге
Что произошло
Сотрудники департамента Агентства по финансовому мониторингу Актюбинской области пресекли деятельность финансовой пирамиды Harmony Rider Technology (HRT), жертвами которой стали 115 жителей региона. Об этом сообщила пресс-служба АФМ.
Детали
Как выяснило следствие, от имени крупной компании, зарегистрированной в США и занимающейся производством электросамокатов, сотрудники Harmony Rider Technology привлекали граждан, обещая им высокие доходы.
Всем вкладчикам подозреваемые в создании финпирамиды предлагали ежедневные выплаты от 12 до 690 долларов, в зависимости от суммы вложений. За привлечение новых участников якобы начисляли дополнительное бонусное вознаграждение.
По имеющимся данным, деятельность Harmony Rider Technology не имела отношения к продаже электросамокатов: выплаты вкладчикам здесь производили исключительно за счёт поступлений от новых участников.
Следствием установлено, что подозреваемые переводили деньги вкладчиков на криптовалютный кошелёк OKX, после чего они конвертировались в фиатные деньги и выводились на банковские счета.
Что в итоге
По данным расследования, 115 жителей Актюбинской области вложили в финансовую пирамиду больше 197 млн тенге и остались без обещанных дивидендов. На деньги вкладчиков создатели Harmony Rider Technology приобрели две квартиры в Актобе и три автомобиля, которые в целях сокрытия оформили на родственников.
С санкции суда на указанное имущество наложен арест. Досудебное расследование окончено, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.
Что ещё
Продолжаются досудебные расследования по факту создания структурных подразделений финансовой пирамиды HRT в шести регионах страны: Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Кызылординской областях, а также в Астане и Алматы.
Что было до этого
В апреле этого года в Алматы разоблачили деятельность финансовых пирамид Warner Bros, Roborock и NFT+TRX, где вкладчикам платили за просмотры трейлеров. Тогда у создателей финпирамид были арестованы криптоактивы на 3,8 млн долларов.
–––
Читайте также:
–––
