В Казахстане предлагают изымать прибыль участников финансовых пирамид в пользу государства
Что произошло
Законодательно закрепить механизм конфискации всех доходов, полученных участниками финансовых пирамид, в доход государства предложил руководитель проекта stop-piramida.kz Юрий Ли в интервью BES.media.
Детали
Юрий Ли отметил, что многие граждане сознательно участвуют в сомнительных схемах, рассчитывая на быструю прибыль, несмотря на многочисленные предупреждения от регуляторов и правоохранительных органов.
"Люди, понимая, что это пирамиды, идут туда сами и затягивают других, чтобы заработать. Потом, когда уголовное преследование прекращается, они остаются с деньгами и продолжают то же самое", – считает эксперт.
Предложение эксперта
Юрий Ли предложил, чтобы по искам прокуратуры в интересах государства и общества проводилось взыскание незаконных доходов участников пирамид, даже если они не являлись организаторами.
Он подчеркнул, что при конфискации доходов "по цепочке" – от организаторов до вовлечённых вкладчиков, заработавших на чужих потерях, можно было бы значительно снизить мотивацию граждан участвовать в подобных схемах.
"Если человек, заработавший на пирамиде, всё равно отдаст всё в бюджет, то смысл участвовать пропадёт", – пояснил Ли.
Эксперт также предложил ввести ответственность за так называемое дроперство – передачу доступа к банковским или криптокошелькам третьим лицам для проведения сомнительных операций.
Ли отметил, что подобная норма уже действует в Кыргызстане, где дроперы несут уголовную ответственность.
"Сейчас активно ищут людей под видом "удалённой работы", которые регистрируются на криптобиржах и передают свои данные. Потом через эти аккаунты проходят сомнительные переводы и страдают даже добросовестные пользователи", – сказал он.
По его словам, один дроппер может "замарать" целую цепочку транзакций, из-за чего блокируются счета, в том числе у невиновных лиц.
