В Казахстане запретят банкам переводить деньги в онлайн-казино
Для клиентов банков в Казахстане с более чем пятью картами введут строгие проверки
Что произошло
В Казахстане могут ввести запрет на переводы в онлайн-казина из банков, расширенную проверку клиентов для банковских клиентов с высоким уровнем риска, включая тех, у кого несколько платежных карт или связи с цифровыми биржами активов за пределами Международного финансового центра "Астана" (МФЦА).
Агентство по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана предложило поправки к своим требованиям по финансовому мониторингу и внутреннему контролю. Говорится, что правки направлены на снижение рисков, связанных с криптовалютами, азартными играми и незаконным оборотом наркотиков.
Детали
Новые поправки требуют от финансовых организаций усилить внутренний контроль для предотвращения незаконных операций, связанных с наркотиками, криптовалютой и азартными играми.
Банки обязаны блокировать все платежи в пользу онлайн-казино и других игорных сайтов. Под запрет попадают как казахстанские, так и иностранные азартные платформы.
Для предотвращения вовлечения молодежи в азартные игры вводится блокировка платежей от физических лиц младше 21 года в адрес организаторов игорного бизнеса.
Банки должны контролировать клиентов с более чем пятью платежными картами и оценивать риски, связанные с клиентами из юрисдикций с высоким уровнем риска.
Транзакции с участием нерегулируемых криптовалютных бирж и цифровых активов за пределами МФЦА будут заблокированы. Это также включит запрет на переводы в пользу онлайн-казино
Финучреждения теперь должны будут регулярно обновлять информацию о клиентах с профилями высокого риска, особенно тех, которые связаны с цифровыми активами или подозрительной финансовой историей.
Банки будут ограничивать ежемесячные объемы транзакций для этих клиентов, чтобы предотвратить крупные нерегулируемые переводы и поддерживать прозрачность с регулирующими органами посредством ежеквартальной отчетности о случаях высокого риска.
___
Читайте также:
- Более 130 тысяч казахстанцев заблокировали себе возможность играть в азартные игры
- Касым-Жомарт Токаев подписал поправки в закон по борьбе с лудоманией
–––
