В МВД РК объяснили арест счетов фонда НеМолчи.kz
Главе фонда Динаре Смаиловой (Дине Тансари) предъявлено обвинение. Её объявили в розыск.
Что произошло
Пресс-служба министерства внутренних дел прокомментировала арест счетов общественного фонда "НеМолчи.kz". В ведомстве сообщили, что в отношении руководителя фонда Динары Смаиловой расследуется шесть уголовных дел, два из которых связаны с подозрением в мошенничестве.
Что за уголовные дела
По данным МВД, следствие выявило факты публикации ложной информации и сбора денежных средств с нарушением законодательства. Сообщается, что деньги направлялись на личные нужды через счёт гражданского супруга Динары Смаиловой.
"С 2021 года Смаилова, находясь за пределами Казахстана, регулярно объявляла сбор денег якобы для оказания помощи жертвам насилия. К примеру, только с 1 по 21 февраля 2024 года в социальной сети Instagram она разместила 10 публикаций с просьбой оказать материальную поддержку фонду донатами с указанием счёта ее гражданского супруга в Казахстане и банковского счёта в Грузии", – говорится в сообщении МВД.
Нарушения в финансовой отчётности
В МВД напомнили, что общественные фонды обязаны ежегодно проходить аудит и публиковать его результаты для обеспечения прозрачности. Однако с момента основания фонд "НеМолчи.kz" не предоставлял аудиторских отчётов. Назначенная проверка выявила около семи тысяч транзакций на сумму более 56 миллионов тенге на счёт гражданского супруга Смаиловой.
"Из этой суммы ревизоры подтверждают оплату услуг адвокатов потерпевших на 5 миллионов 608 тысяч тенге, оставшаяся сумма потрачена на нужды, не связанные с деятельностью фонда: магазины, рестораны, кофейни, гостиницы, аптеки, счета родственников и так далее", – рассказали в МВД.
Что сейчас
По данным МВД, ведутся досудебные расследования по фактам мошенничества. На счета фонда наложен арест для обеспечения норм уголовного законодательства. Ранее представители фонда заявили о блокировке счетов и обвинили власти в давлении.
Дина Тансари была объявлена в розыск в декабре 2023 года, дело расследует управление полиции Усть-Каменогорска.
___
Читайте также:
___
