В Nurbank заблокировали счета общественников в рамках расследования «подозрительных финансовых операций»
Счета общественного объединения «Эхо» были временно заблокированы в Nurbank со ссылкой на законодательство, регулирующему противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Запрос финмониторинга
Директор «Эха» Павел Лобачев в беседе с BES.media рассказал обстоятельства произошедшего и подчеркнул важность соблюдения законодательства страны.
Месяц назад к представителям «Эхо» обратился Nurbank, у общественников запросили документы, со ссылкой на финмониторинг. Организация была готова предоставить все необходимые документы в соответствии с законодательством Казахстана, однако впоследствии не получила конкретных указаний.
Блокировка и разблокировка счетов
Вчера, 25 сентября, счета организации были временно заблокированы, но после запроса о предоставлении оснований для блокировки они были сразу разблокированы и предоставлено письмо, касающееся финансового мониторинга.
Соблюдение критериев законодательства
Лобачев отметил, что существуют строгие критерии в законодательстве, касающиеся снятия наличных счетов, и что организации должны соответствовать этим критериям.
«Мы готовы предоставить документы, но нам нужны конкретные критерии - сроки и перечень документов. Мы готовы сотрудничать, но с прозрачностью и в соответствии с законом», - подчеркнул директор «Эхо».
Поддержка прозрачности и противодействие коррупции
«Эхо» активно борется с коррупцией и сейчас работает над открытием контрактов в добывающей промышленности для обеспечения прозрачности и контроля над расходами по контрактам.
Организация также направила запросы через систему e-otinish, требуя предоставления контрактов.
Контекст
Общественное объединение «Эхо» известно своей активной деятельностью в области защиты прав и свобод человека, продвижения гендерного равенства, общественного контроля над деятельностью государственных органов и развития гражданского общества в Казахстане.
Эксперты из этой организации также активно участвовали в различных рабочих группах по развитию местного самоуправления и Национальному Совету Заинтересованных Сторон (НСЗС) по реализации Инициативы прозрачности добывающих отраслей (ИПДО). Эксперты, прошедшие обучение в рамках «Эхо», были приглашены в рабочие группы НСЗС, чтобы содействовать в реализации ИПДО и улучшении условий для граждан и общества в целом.
Недавно «Эхо» зачислили в «реестр иноагентов».
