АФМ пресекло канал поставок контрабандных сигарет из Кыргызстана в Казахстан
Что произошло
Агентство по финансовому мониторингу сообщило о ликвидации транснациональной группы, которая незаконно ввозила и продавала немаркированную табачную продукцию в нескольких регионах Казахстана.
Детали
В Жамбылской области при координации прокуратуры пресечена деятельность транснациональной организованной группы, занимавшейся незаконным ввозом и сбытом немаркированной табачной продукции на территории Казахстан.
"Следствием установлено, что житель Жамбылской области организовал канал поставок сигарет из Кыргызской Республики с их последующим сбытом через сеть подконтрольных лиц", – сообщили в АФМ.
Где продавали сигареты
Контрафактная продукция реализовывалась через торговые точки в Таразе, а также поставлялась в Алматы, Шымкент, Карагандинскую, Актюбинскую, Восточно-Казахстанскую и Туркестанскую области.
В рамках расследования проведено свыше 30 обысков. Из незаконного оборота изъято около 320 тысяч пачек немаркированной табачной продукции стоимостью 293 млн тенге. Сумма неуплаченных акцизов составила 115 млн тенге.
Кто был в составе ОПГ
По информации АФМ, в состав транснациональной организованной группы входили граждане Кыргызской Республики, обеспечивавшие поставки и взаиморасчёты.
Что ещё
Отмечается, что для сокрытия финансовых потоков участники преступной схемы использовали неформальную систему "Хавала", позволяющую осуществлять переводы без отражения в банковской системе.
С санкции суда наложен арест на три автомобиля, использовавшиеся для транспортировки продукции. Пятеро подозреваемых находятся под стражей.
Контекст
Эксперты, специализирующиеся на табачной индустрии, оценивают убытки от контрабанды сигарет в 2023 году в Казахстане примерно в 33 млрд тенге. Эти деньги не поступят в бюджет и не будут использованы, например, на строительство школ или дорог.
Нелегальной торговле способствуют незначительные штрафы, не всегда прозрачная процедура уничтожения изъятых товаров и налаженные схемы поставок и распределения нелегального табака в Центральной Азии.
Большинство нелегальных сигарет, присутствующих в ЦА, ввозят из ОАЭ, Болгарии и Беларуси.
