АФМ объявило в розыск предполагаемых координаторов онлайн-казино Pin-up и Pinco
Что произошло
Агентство по финансовому мониторингу Республики Казахстан объявило в розыск Дмитрия Дружинского, 1970 года рождения, гражданина США, и Марину Левкович (Гинзбург), 1985 года рождения, гражданку Украины.
В отношении обоих судом заочно избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
В чём их подозревают
По версии следствия, Дружинский и Левкович причастны к организации незаконного игорного бизнеса на территории Казахстана. Речь идёт о деятельности онлайн-казино под брендами Pin-up и Pinco.
Как установили следственные органы, работа этих онлайн-казино была организована группой лиц, действовавших из-за рубежа через сеть аффилированных компаний.
Роль подозреваемых
По данным АФМ, Дружинский и Левкович выполняли функции координаторов. В их обязанности, по версии следствия, входили:
- подбор пособников;
- взаимодействие с платёжными организациями;
- контакты с банками второго уровня;
- участие в создании и поддержании платёжной инфраструктуры для приёма и вывода денежных средств.
Как маскировалась деятельность
Следствие считает, что для легализации и прикрытия незаконной деятельности было создано юридическое лицо ТОО "Бонами", которое получило государственную лицензию на букмекерскую деятельность и работало под брендом Pin-up.kz.
Платёжная инфраструктура
Для финансового сопровождения онлайн-казино, по данным АФМ, была зарегистрирована сеть платёжных организаций. В неё входили:
- ТОО "Gold Pay";
- ТОО "Cyber Pay", впоследствии переименованное в ТОО "Pinnacle Financial Solutions".
Эти компании, как утверждается, выполняли функции платёжных агрегаторов для онлайн-казино.
Что происходило с деньгами
Следствием установлено, что денежные средства, полученные от клиентов онлайн-казино, аккумулировались на транзитных счетах. После этого они конвертировались в криптовалюту с использованием аффилированных компаний, имевших лицензии на операции с электронными деньгами.
Контекст
В последние годы Агентство по финансовому мониторингу регулярно сообщает о расследованиях, связанных с нелегальным игорным бизнесом, онлайн-казино и схемами вывода средств через платёжные агрегаторы и криптовалюту.