Из Турции экстрадировали руководителя подразделения The Finiko

Что произошло

Из Турции в Казахстан экстрадировали руководителя одного из структурных подразделений финансовой пирамиды The Finiko, которая с 2022 года находилась в международном розыске. 

как работала пирамида

По данным следствия, The Finiko не вела реальной предпринимательской или инвестиционной деятельности. Доход участникам выплачивался за счёт средств новых вкладчиков, что создавало видимость прибыльности и позволяло привлекать новых инвесторов.

Следствие считает, что подозреваемая привлекла в финансовую пирамиду свыше 160 млн тенге.

Экстрадировали и Конфисковали участок

По данным АФМ, экстрадиция проведена совместно департаментом агентства по финансовому мониторингу по Алматы и Национальным центральным бюро Интерпола при координации органов прокуратуры. Кроме того, в рамках досудебной конфискации в доход государства обращён принадлежащий ей земельный участок стоимостью 221 млн тенге.

Кого уже арестовали

Ранее по этому уголовному делу трое фигурантов были осуждены к лишению свободы на сроки до шести лет с конфискацией имущества. Расследование продолжается.