Финпирамида прикрывалась названием киностудии – создателя "Гарри Поттера"
Что произошло
Организатор финансовой пирамиды, маскировавшейся под название киностудии – создателя "Гарри Поттера", получил пять лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе Агентства по финансовому мониторингу.
Детали
Приговором суда организатору назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы. Также суд удовлетворил гражданские иски 40 потерпевших, ущерб будет возмещён за счёт арестованных криптоактивов. Приговор не вступил в законную силу.
Что удалось выяснить
Организаторы финансовой пирамиды убеждали граждан инвестировать в проекты под предлогом получения высокой прибыли от просмотров трейлеров.
Для придания вида легитимности использовался бренд известной голливудской компании, не имеющей отношения к данному проекту. Участникам предлагалось получать доход от просмотра трейлеров фильмов и приглашения новых вкладчиков.
Что ещё
Проект состоял из девяти уровней, средняя сумма вклада – 225 тысяч тенге, оплата принималась только в криптовалюте USDT (USDT – стейблкоин, криптовалюта, чья стоимость привязана к доллару США в соотношении 1:1).
Для продвижения схемы использовались социальные сети и мессенджеры. Администраторы создавали чаты, проводили обучение, распространяли инструкции и видеоролики, обещая быстрый рост дохода и вознаграждение в криптовалюте USDT.
В ходе следствия установлены криптокошельки, использовавшиеся для сбора средств от вкладчиков и транзита. С санкции суда наложен арест на криптоактивы на сумму 3,8 млн USDT.
Контекст
Ранее Агентство по финансовому мониторингу сообщало, что с начала 2025 года:
- заблокировано более семи тысяч интернет-сайтов, распространявших информацию о фиктивных инвестиционных проектах;
- закрыто 43 противоправных чата в Instagram и Telegram с общей аудиторией 276 тысяч участников;
- ликвидировано 36 финансовых пирамид, в которые были вовлечены свыше 86 тысяч граждан;
- окончено 46 досудебных расследований в отношении 19 финансовых пирамид;
- обеспечено возмещение ущерба с учётом ареста имущества на сумму 12,5 млрд тенге.
Следует отметить, что с 2021 года пресечена деятельность более 100 финансовых пирамид. 227 организаторов уже приговорены к реальным срокам лишения свободы.
В ведомстве напомнили, что в АФМ работает телеграм-бот Baiqa, piramida!, с помощью которого можно проверить компанию на наличие признаков финансовой пирамиды.
Справка
Warner Bros. Entertainment, Inc. (ранее Warner Bros. Pictures) – один из крупнейших концернов по производству фильмов и телесериалов в США. Основан 4 апреля 1923 года.
Некоторые известные франшизы компании: "Гарри Поттер", "Властелин колец", "Хоббит", "Полицейская академия", "Дюна", "Матрица", "Оно", "Расширенная вселенная DC", "Изгоняющий дьявола", "MonsterVerse".
