Нацбанк Казахстана хочет выявить и предотвратить сомнительные валютные операции нерезидентов
Банки будут проводить углубленный мониторинг сомнительных транзакций и могут отказывать в их проведении.
Что произошло
Заместитель председателя Национального банка Казахстана Акылжан Баймагамбетов прокомментировал новые меры по усилению контроля над валютными операциями, связанными с нерезидентами.
Детали
Эти меры включают сокращение сроков подачи банками отчётности и усиление мониторинга операций, включая проверку источников денежных средств.
Новые меры не являются попыткой ограничить законную внешнеторговую деятельность или инвестиции в Казахстан, заверил Акылжан Баймагамбетов. Они направлены на предотвращение злоупотреблений и обхода правил покупки иностранной валюты.
"Мы заметили тенденцию, когда нерезиденты активно покупают иностранную валюту. Это может быть вызвано различными причинами, но мы хотим быть уверены, что эти операции не используются для обхода наших правил", – сказал он.
Заместитель председателя Нацбанка объяснил, что изменения особенно важны в условиях повышенного спроса и нестабильности на рынке.
Эти шаги – часть законодательства о противодействии отмыванию денег. Они включают процедуры "знай своего клиента".
"Мы не пытаемся регулировать внешнеторговую деятельность или инвестиционные потоки. Наша цель – выявить и предотвратить сомнительные операции, которые могут повлиять на стабильность валютного рынка", – добавил Акылжан Баймагамбетов.
В Нацбанке отметили, что новые методы носят превентивный характер и не направлены на ограничение законной деятельности. Банки будут проводить углубленный мониторинг сомнительных транзакций и могут отказывать в их проведении.
Контекст
Нацбанк опубликовал проект нормативного правового акта и направил инструкции в банки второго уровня для немедленного внедрения усиленного финансового мониторинга.
Изменения направлены на сокращение сроков подачи данных уполномоченными банками и усиление контроля за финансовыми операциями нерезидентов.
Банки будут обязаны быстрее предоставлять данные о валютных операциях своих клиентов. Проект предусматривает более строгий мониторинг конверсионных операций (обмена валюты) нерезидентов. Теперь банки должны будут проверять источники средств в тенге, которые нерезиденты используют для покупки иностранной валюты.
В конце ноября 2024 года доллар резко подорожал к тенге со средних 480 до 500.
Национальный банк Казахстана продал 307,6 млн долларов в декабре 2024 года, а в ноябре провёл интервенции на 1 млрд долларов.
Продажи из Нацфонда также значительны – обычно средние значения трансфертов не достигают 1 млрд долларов. Продажи производятся из-за перекосов в государственном бюджете, так как расходы его превосходят доходы. Обслуживание госдолга доросло до 20% от всего бюджета.
29 ноября Нацбанк принял решение повысить базовую ставку до 15,25%. Советник председателя правления инвестиционного банка АО "Teniz Capital Investment Banking" Данияр Копбаев увеличение базовой ставки назвал разумным шагом, чтобы укрепить доверие к национальной валюте и защитить тенговые сбережения казахстанцев от инфляции.
–––
Читайте также:
- Нацбанк хочет ускорить сбор данных по валютным операциям
- "Повышение курса доллара – дополнительный фактор инфляции в стране". Что сказал спикер сената Ашимабев про валютные скачки
- Информация об интервенциях доступна только от Нацбанка – KASE
- Нацбанк будет использовать золотовалютный резерв при усилении давления на тенге
- Тимур Сулейменов: Была задача мягко опустить курс без паники на финансовых рынках
- "Доллар по 500 – новая реальность Казахстана": экономист Бейсембаев о падении курса тенге
- Национальный банк поднял базовую ставку на фоне роста курса доллара
- Глава Нацбанка о связи антироссийских санкций с падением тенге: Не может не влиять на нашу экономику
- С 16 ноября Нацбанк продал 1 млрд долларов на бирже – Тимур Сулейменов
–––