Незаконно продвигали в очереди: в Отбасы банке раскрыли мошенническую схему

Что произошло

Бывшие сотрудники Отбасы банка стали фигурантами уголовного дела после того, как помогли клиенту незаконно получить льготную категорию и продвинуться в очереди на жильё. Детали схемы рассказала глава банка Ляззат Ибрагимова. 

Уволили двух человек

По словам Ляззат Ибрагимовой, инцидент произошел в апреле или мае 2025 года. Казахстанец стоял в очереди на жильё, но хотел получить жильё быстрее. 

"Для того чтобы попасть в более льготную категорию, он поменял себе категорию на категорию "семьи, воспитывающие детей с инвалидностью". Это произошло до того, как мы в августе 2025 года построили новую информационную систему. (...) И с указанными двумя работниками (совершившими нарушения. – Ред.) трудовые договоры прекращены по инициативе Отбасы банка. По всем выявленным фактам направлены заявления о привлечении этих работников к уголовной ответственности. Были заведены уголовные дела, и они находятся сейчас в управлении полиции", – рассказала глава Отбасы банка.

В частности, речь идёт о мошеннических действиях со стороны сотрудников одного регионального филиала и бизнес-аналитика центрального аппарата, уточнила Ляззат Ибрагимова.

Что стало с квартирой

Глава Отбасы банка пояснила, что квартира, которую распределили подозреваемому в мошенничестве, уже вернули государству. Процесс передачи остановили на стадии подписания кредитного договора. После чего жильё снова участвовало в распределении.

СБ выявила нарушения

Служба безопасности Отбасы банка выявила несколько эпизодов с признаками коррупции среди сотрудников. Об этом говорится в отчёте банка за 2025 год. В частности, сотрудники выявили факты изготовления поддельных документов о доходах. С их помощью ипотечные займы могли получать клиенты, которые не соответствовали требованиям банка к кредитоспособности.