В Казахстане накрыли онлайн-казино с оборотом 7,5 млрд тенге: организаторы были в Грузии
Что произошло
АФМ накрыло крупное онлайн-казино Nomad Poker, которое незаконно работало в Казахстане. Всей схемой руководили граждане Казахстана, но сами они находились в Грузии.
Казино работало без перерыва
Площадка работала на базе мобильного приложения Club GG Poker и была доступна круглые сутки. Игроки могли в любой момент зайти в онлайн-покер, сделать ставку и вывести выигрыш.
Новых пользователей искали через соцсети, мессенджеры и рекламу. В итоге в казино зарегистрировались более 20 тысяч человек.
Иностранцев использовали как дропперов
Чтобы проводить деньги, организаторы использовали дропперов – людей, на которых оформляли банковские карты и мобильный банкинг.
Подозреваемые специально привозили в Казахстан иностранных граждан. За оформление карт им платили до 400 долларов.
Следователи насчитали более 60 таких дроп-счётов. Именно через них проходили деньги игроков.
Через схему прошло 7,5 миллиарда тенге
По информации АФМ, общая сумма поступлений от игроков превысила 7,5 млрд тенге. Именно такой оборот, по версии следствия, успело набрать онлайн-казино.
Что удалось арестовать
Суд уже наложил арест на имущество, которое связывают с этой схемой. Под арест попали квартира в Алматы, три автомобиля и 158 миллионов тенге, находившиеся на банковских счетах дропперов.
Расследование продолжается. Следователи устанавливают всех причастных к организации нелегального онлайн-казино.