В Казахстане планируют создать реестр лиц, связанных с экономическими преступлениями

Что произошло

Реестр физических и юридических лиц, связанных с противозаконной деятельностью в сфере экономических правонарушений, планируют сформировать в Казахстане.

Детали

Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу вынесло на обсуждение Правила включения в реестр физических и юридических лиц, связанных с противозаконной деятельностью в сфере экономических правонарушений.

Правила определяют порядок включения и исключения из реестра физических и юридических лиц, в отношении которых имеются подтверждённые сведения о причастности к совершению экономических уголовных правонарушений. Документом установлены основания для постановки на учёт и снятия с учёта, перечень сведений, содержащихся в реестре, порядок их ведения и актуализации, а также условия и сроки хранения информации.

Что ещё

Как указывает агентство, создание реестра направлено на совершенствование механизма профилактики правонарушений и информирование общества и субъектов предпринимательства о существующих рисках в сфере экономической деятельности.

Проект документа находится на публичном обсуждении до 19 февраля этого года.