Более 200 млрд тенге из ЕНПФ: АФМ продолжает расследование по стоматологиям

Что произошло

О продолжении расследования по фактам незаконного вывода пенсионных накоплений граждан через стоматологические клиники сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу РК. 

Детали

По данным следствия, в преступной схеме были задействованы 42 клиники, а общий объём выведенных средств превысил 200 млрд тенге.

Речь идёт не о разрозненных эпизодах, а о масштабной и устойчивой системе, в которой медицинские услуги использовались как формальный предлог для обналичивания средств из Единого накопительного пенсионного фонда.

Пенсионные накопления выводились через заключение формальных договоров на оказание стоматологических услуг. После этого оформлялись подложные медицинские документы, подтверждающие необходимость лечения.

За подобное "сопровождение" подозреваемые удерживали от 10 до 20% от суммы снятых средств. Фактически часть пенсионных накоплений сразу превращалась в нелегальный доход посредников и владельцев клиник.

Следствие считает, что в схеме участвовали 42 стоматологические клиники. На полученные преступные доходы подозреваемые приобретали элитное движимое и недвижимое имущество, а также открывали новые клиники, оформляя их на третьих лиц. Это, по версии АФМ, позволяло скрывать реальных бенефициаров и продолжать деятельность.

Отдельный блок расследования касается медицинских работников. По данным агентства, за систематическую выдачу фиктивных заключений врачебно-консультационных комиссий врачи получили около 30 млн тенге незаконного вознаграждения.

На сегодняшний день 11 подозреваемых помещены под стражу сроком на два месяца. В отношении ещё троих избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. По фактам незаконного вывода пенсионных средств начат ряд досудебных расследований.

В АФМ подчёркивают, что граждане, которые получили собственные пенсионные накопления, не находятся в орбите уголовного преследования. Ответственность, по заявлению агентства, лежит на организаторах схемы и лицах, обеспечивавших фиктивное документальное сопровождение.

Что было раньше

Ранее Агентство по финансовому мониторингу объявило в розыск трёх владельцев фиктивных стоматологических клиник в Атырау и Актау. Их подозревают в организации схем по незаконному выводу пенсионных средств из ЕНПФ.

По данным следствия, разыскиваемые использовали семь стоматологических клиник, которые фактически не осуществляли медицинскую деятельность и не оказывали услуги населению. Эти объекты применялись исключительно для оформления фиктивных медицинских документов и вывода денег с пенсионных счетов граждан. Общая сумма выведенных средств в рамках этого эпизода превысила 46 млрд тенге.

В розыск были объявлены:

• Аслан Камбарулы Дуйсенов, 01.04.1992 г.р.;

• Габбас Иманбаев, 18.05.1998 г.р.;

• Есимхан Баяндиевич Елешев, 11.09.1987 г.р.

В отношении всех троих судом была санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.

Один из разыскиваемых, Аслан Дуйсенов, ранее являлся сотрудником органов полиции и был уволен по отрицательным мотивам. В 2016 году его осудили на пять лет лишения свободы по статьям 105 (доведение до самоубийства) и 362 (превышение должностных полномочий) Уголовного кодекса РК.

Контекст 

Сообщение о 200 млрд тенге выводит это дело за рамки отдельных злоупотреблений. Механизм, который должен был работать как социальная мера, оказался удобной точкой входа для масштабного нелегального оборота денег.

Расследование фактически ставит под вопрос сразу несколько контуров контроля: медицинские заключения, деятельность частных клиник, финансовые процедуры ЕНПФ и последующий мониторинг операций. Насколько глубоко были встроены эти схемы и почему они смогли охватить десятки клиник, в официальных сообщениях пока не раскрывается – в АФМ напомнили, что в соответствии со статьёй 201 УПК РК иная информация по делу не подлежит разглашению.