Дело Ольги Абдыгаппаровой: доллары Коспаева, квартиры водителя и строительство Esentai City

Что произошло

В суде №2 Медеуского района на процессе по делу Ольги Абдыгаппаровой продолжается допрос свидетелей. Следствие считает, что во время руководства подсудимой были похищены деньги покупателей. Однако показания свидетелей рисуют более сложную картину: финансовые трудности и конфликты вокруг объекта тянутся ещё со времени прежнего руководства, а действия Ольги Абдыгаппаровой часть участников процесса воспринимает как попытку вытянуть проблемную стройку, которая, по их словам, так и не привела к результату.

Детали

В этот раз в суде выступили:

• водитель осуждённого криминального авторитета Елдоса Коспаева, которого называли правой рукой Болата Назарбаева – Р. Мажитов и мать Елдоса Коспаева – Гульшат Коспаева;
• бывший директор по строительству и исполняющий обязанности директора ТОО "AV-Construction" Сергей Ванин;
• начальник участка по жилой части Андрей Каргин;
• бухгалтер компании Айым Тонбаева;
• покупательница Саида Казбекова.

Их показания во многом расходятся: одни утверждают, что после назначения Ольги Абдыгаппаровой работы остановились, другие – что стройка продолжалась, проводился аудит выполненных работ и искались новые источники финансирования. А слова матери Коспаева про покупку 21 квартиры в компании оказались показаниями, которые она уже давала в суде над членами ОПГ Коспаева в  Астане. Тогда суд признал их лжесвидетельством.

Коспаев и девять квартир

Согласно второму эпизоду обвинения, следствие вменяет Ольге Абдыгаппаровой хищение в особо крупном размере – девяти квартир у ТОО "AV-Construction". Согласно обвинительному акту, уже будучи директором компании, она обнаружила, что 21 квартира в Esentai City ранее была продана бизнесмену Коспаеву и оформлена на его водителя Мажитова. Пользуясь тем, что сам Коспаев в тот момент находился в СИЗО, Абдыгаппарова якобы оказала психологическое давление на Мажитова и добилась расторжения части предварительных договоров купли-продажи. Речь идёт о девяти квартирах, которые после расторжения договоров снова перешли в собственность застройщика и которые впоследствии якобы были переданы Сауле Джунусбековой.

Для того чтобы разобраться с этим эпизодом, в суд вызвали водителя Мажитова и попросили рассказать, каким образом Ольга оказывала психологическое давление и что побудило его переписать квартиры. Мажитов ответил, что он с юристом приехал в офис АV-Construction, где его ждали следователь и Ольга Абдыгаппарова, и там его понудили отказаться от девяти квартир.

"Я хотел прочитать договор, но мне там и юрист, и следователь стали говорить, что там нечего читать, ну я и подписал", – сказал Мажитов.

Суд уточнил, был ли это юрист Ольги или юрист самого Мажитова. То ответил, что юрист был его. Тогда в суде переспросили, что заставило Мажитова написать заявление на Ольгу, обвинив в понуждении, если подписать отказную ему сказал его же юрист.

"Ну она сидела там, улыбалась, подмигивала следователю", – ответил Мажитов.

Суд также вызвал свидетелем мать Коспаева, пенсионерку. Женщина уверяла, что именно она дала деньги на покупку этих квартир, которые, якобы достались ей в наследство от мужа.

"В 2020 году я дала сыну четыре миллиона долларов, он купил 21 квартиру в Esentai City. Оформил на своего водителя Мажитова. Я в банк боялась одна идти, поэтому деньги отнесла вместе с Алексеем Кузнецовым, заплатила, чеки у меня есть. Что там с договорами, не знаю – оформили на Мажитова. А деньги у меня в наследство от покойного мужа. Он в органах работал, потом в 90-х торговлей занялся, из-за рубежа привозил товары и продавал, так и заработал. А Мажитов потом девять квартир переписал, сказал, что Ольга его запугала. Он потом даже на связь выходить перестал", – рассказала она.

Адвокаты уточнили, есть ли документы, подверждающие, что деньги были получены в наследство, но внятного ответа не получили. После этого защита попыталась выяснить, почему Гульшат Коспаева, в качестве владелицы квартир заплатившая деньги, после покупки не зарегистрировала в ЦОНе право собственности или не сказала Мажитову это сделать. Свидетельница ответила, что не нашла для этого времени.

"Я в 2020 году болела ковидом, потом последствия были, зрение упало. В 2022 году меня повезли в Турцию делать операцию на глаза, там долго лечилась. А потом начался суд над моими сыновьями, и мне было не до этого", – сказала она.

Адвокаты уточнили, что помешало оформить квартиры в 2021 году, и Гульшат Коспаева снова сослалась на болезнь. Тогда защита попыталась уточнить, давала ли Гульшат Коспаева эти же показания на суде над её сыновьями по делу об ОПГ, так как эти же квартиры фигурировали и там. Свидетельница подтвердила, что давала точно такие же показания.

"Знаете ли вы, что было сказано в решении суда по делу ОПГ Коспаева? Что суд Астаны уже давал правовую оценку этим показаниям и признал их лжесвидетельством?" – спросил адвокат Макиш Ескараев. 

Свидетельница ответила, что ничего об этом не знает и не читала решение суда, по которому все её сыновья сейчас отбывают срок в тюрьме. 

Показания покупательницы

Саида Казбекова в суде рассказала, что в 2017 году заключила договор на квартиру с ТОО "AV-Construction" со сроком сдачи в 2018 году, однако до сих пор жильё не получила. По её словам, до назначения Ольги Абдыгаппаровой директором стройка шла медленно, но не прекращалась, дольщики регулярно приезжали на объект и следили за ходом работ.

"Мы постоянно ездили на стройку и смотрели, что там происходит. Видели, что дом понемногу строится, что на площадке есть материалы и рабочие. Сроки уже тогда нарушались, но у нас оставалась надежда, что объект всё-таки доведут до конца. Мы писали претензии, задавали вопросы, но реального влияния не имели. Для нас было важно только получить квартиры, а не разбираться во внутренних конфликтах руководства. Поэтому мы терпели и продолжали ждать", – рассказала она.

После назначения Ольги Абдыгаппаровой, по утверждению свидетельницы Саиды Казбековой, активные строительные работы прекратились, начались переводы объектов, долги перед Народным банком, а покупателей о ключевых шагах не информировали. Женщина рассказала, что подсудимая собирала покупателей, показывала графики, говорила о поиске инвесторов и одновременно перекладывала ответственность на прежних учредителей.

"На встречах нам показывали таблицы, графики, планы. Говорили, что компания поднимется, что найдут инвестора и всё достроят. Однажды, когда мы прямо спросили о конкретных сроках, Ольга ответила: "Я вам ничего не должна, вы заключали договор с компанией". После этой фразы доверие к её обещаниям сильно упало. Мы стали воспринимать ситуацию так, что ответственность за остановку стройки фактически никто на себя не берёт", – рассказала Саида Казбекова.

Касаясь финансовой стороны, Саида Казбекова сказала, что у неё нет прямых банковских документов, доказывающих личное получение денег со счёта Ольгой Абдыгаппаровой, однако покупатели несколько раз просили предоставить договоры с подрядчиками и иные подтверждения того, что деньги направлялись именно на строительство, но таких документов им не показали.

"Если бы деньги реально вкладывались в стройку, можно было бы предъявить акты выполненных работ и подтверждающие документы. Отсутствие такой прозрачности у нас вызывает серьёзные вопросы. При этом строительство фактически было остановлено, а продажи квартир продолжались", – рассказала Саида Казбекова.

В завершение Саида Казбекова сказала, что претензии у неё есть не только к Ольге Абдыгаппаровой, но и к предыдущему руководству компании, и всё, чего хотят покупатели – получить уже свои квартиры.

Бухгалтер Айым Тонбаева

Бухгалтер Айым Тонбаева работала в AV-Construction с апреля по август 2023 года – уже в период руководства Ольги Абдыгаппаровой. Она подтвердила, что все движения средств проходили по расчётному счёту компании и отражались в бухгалтерской программе: поступления от покупателей шли напрямую на счёт ТОО, а не на личные счета физических лиц.

"По коммунальным и другим услугам нам приходят счета от поставщиков, мы их оплачивали. Если речь идёт об оплате по договорам – покупатели платили по графику платежей, который у них на руках. Отдельных счётов на оплату каждому покупателю мы не выставляли. Все платежи отражены в "1С:Бухгалтерии", всё производилось через банк", – рассказала бухгалтер.

По словам бухгалтера, деньги тратили на зарплаты, налоги, обязательные платежи, коммунальные услуги, обслуживание кредита в банке, оплату работы подрядчиков и закупку стройматериалов. Все крупные платежи согласовывались с директором, но она ни разу не получала распоряжений о переводе средств в пользу Ольги Абдыгаппаровой либо связанных с ней лиц.

Спросили бухгалтера и об обедах сотрудников ТОО "AV-Сonstruction", которые поставляла компания Ольги Абдыгаппаровой ТОО "Grand Cuisine". Бухгалтер подтвердила, что обеды действительно поставляли, сотрудники обедали, удержаний из зарплаты работников за это не происходило – обеды оплачивала компания. О старых договорах, заключённых до её прихода, Айым Тонбаева сообщить ничего не смогла: этими вопросами занимались юристы и прежнее руководство.

Экс-директор Сергей Ванин

Сергей Ванин рассказал суду, что пришёл в AV-Construction ещё в 2017 году директором по строительству, а в период, когда прежнее руководство оказалось под следствием, исполнял обязанности директора компании. Именно на эти годы приходятся основные спорные договоры и незавершённые объёмы работ, из-за которых покупатели сегодня пытаются добиться достройки комплекса.

После назначения Ольги Абдыгаппаровой директором, по словам Сергея Ванина, он вернулся на должность директора по строительству, но вскоре оказался отстранён от принятия решений и уволился. Он утверждал, что на одном из совещаний новый директор якобы сказала подрядчикам: "Я вам платить не буду", после чего работы были свёрнуты.

"После её прихода меня фактически отстранили от управленческих решений. Со мной не советовались, поручений по строительству не давали. В марте мне предложили с 1 апреля уволиться по собственному желанию, мотивируя это тем, что я якобы не соответствую занимаемой должности", – рассказал Сергей Ванин.

При этом сам Ванин признаёт, что ещё до прихода Ольги Абдыгаппаровой на пост, в период его руководства, через компанию прошли сотни миллионов тенге, и он подписывал акты выполненных работ, опираясь на данные технадзора и по распоряжению учредителей Дастана Абижанова и Тимура Танашева. Интересно, что после перерыва в суде он стал говорить, что подрядные компании нанимал Алмас Абдыгаппаров. 

Адвокат: "Согласно решениям суда, сделки более чем на 2,6 млрд тенге были признаны фиктивными, без фактического исполнения работ. Примерно 1,3 млрд приходится на период, когда вы исполняли обязанности директора. Как вы это можете объяснить?"

Сергей Ванин: "В мою бытность и. о. директора мы подписывали только то, что реально было выполнено. У нас был технический надзор – организация технадзора, которая проверяла объёмы, подписывала. Без их подписи акты ко мне не попадали. Потом уже я подписывал последним – со стороны заказчика. Все акты, которые я подписывал, основывались на фактически выполненных работах".

Адвокат: "Вам известно, что по одним и тем же видам и объёмам работ акты подписывались с несколькими разными компаниями?"

Сергей Ванин: "Нет, такого быть не может. Я про такие случаи не знаю. Чтобы одинаковые объёмы по одним и тем же работам были приняты сразу у двух-трёх подрядчиков – я такого не помню".

Адвокат: "Кто занимался выбором подрядных организаций и поставщиков?"

Сергей Ванин: "Когда я пришёл работать, компании в основном подбирал Алмас Абдыгаппаров – он был директором, учредителем. Потом, когда я уже поработал какое-то время, начали выбирать подрядчиков совместно. Проводили переговоры, запрашивали коммерческие предложения, сравнивали цены".

Начальник участка Андрей Каргин

Начальник участка по жилой части Андрей Каргин начал работать на объекте в августе 2022 года, когда, по его словам, строительство ударно уже не велось. При этом он описывает стройку не как замороженную, а как затормозившуюся: часть подъездов была практически готова, по другим выполнялись отделочные и инженерные работы и продолжалось устройство наружных сетей.

Он рассказал, что в 2022-2023 годах на объекте всё ещё трудились подрядчики по канализации, кровле, фасадам, велось благоустройство, работала охрана, обеспечивалось электроснабжение.

"Строительство примерно с августа 2022 года уже не велось. Проводили отделочные работы по подъездам, наружные сети, фасады, кровлю, тротуары. Некоторые подъезды при мне завершили и сдали. Когда я говорю "подъезд завершён", это значит, что выполнена полная отделка стен керамогранитом, покраска, выполнена отделка пола, смонтированы инженерные сети, установлены входные двери в подъезд и двери в квартиры по большей части. Некоторые жильцы свои двери устанавливали, какие хотели. Там по желанию. В офисных помещениях работали с приточной вентиляцией и отделкой подъездов", – рассказал Андрей Каргин.

Также свидетель рассказал, что через несколько месяцев после прихода Ольге Абдыгаппаровой проводился строительный аудит, но результаты ему неизвестны – его просили только подсчитать фактически выполненные объёмы, после чего руководство и бухгалтерия принимали решения по расчётам с подрядчиками. По его словам, благоустройство территории, работы по офисным помещениям и инженерии велись до конца 2022 года, а после зимы резко замедлились из-за нехватки средств.

Отвечая на вопрос защиты, может ли он указать на конкретные преступные действия директора, Андрей Каргин сказал, что подобного со стороны Ольги Абдыгаппаровой лично не видел и занимался только строительной частью.

Что ещё интересно

Также в суд в качестве свидетелей вызывали двух охранников офиса, которые про остановку строительства, договоры с покупателями и возможные хищения в компании ничего не могли пояснить, поскольку их работа этого не касалась. За то, что списки свидетелей не проверены, прокурор Максат Дурумбетов получил замечание от суда. В свою очередь гособвинитель попытался оправдаться тем, что следует переданным ему материалам дела, однако судью Жомарта Мухамбетжана такое оправдание не убедило.

"Вы их вызываете, а потом у вас нет к ним вопросов. Как так? Проведите работу со списком свидетелей, прокурор! Не надо вызывать просто так", – сказал судья. 

Контекст

Рассматриваемое дело – громкий и давний уголовный процесс о махинациях, связанных с жилым комплексом Esentai City. С декабря 2022 года по декабрь 2023-го компанией руководила Ольга Абдыгаппарова.

ТОО "AV-Construction" с 2016 года возводит элитный коттеджный городок у проспекта Аль-Фараби. По делу ОПГ Коспаева суд уже признал Дастана Абижанова и Тимура Танашева виновными в рейдерском захвате "AV-Construction", и сейчас они выступают в статусе представителей потерпевшего ТОО, заявляя контроль над 75% долей. Оставшиеся 25% – у Сауле Джунусбековой, свекрови подсудимой. Её сын, супруг Ольги Абдыгаппаровой – Алмас Абдыгаппаров – отбывает наказание за хищение денег у того же ТОО.

Саму Ольгу Абдыгаппарову теперь обвиняют в хищении квартир и средств дольщиков жилого комплекса Esentai City. Однако её семья утверждает, что ответственность на Ольгу пытаются возложить за действия, совершённые ранее группой, связанной с ОПГ Коспаева.