О ком идёт речь, я не знаю, но это точно не Halyk Bank – Умут Шаяхметова об игроке, который прогнал 7 трлн тенге

Что произошло

Глава Halyk Bank рассказала корреспонденту BES.media, что не знает, через какой банк прогнали 7 трлн тенге, но отметила, что это точно не Halyk Bank. Она также оценила уровень противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путём, и финансовому терроризму в БВУ.

Это точно не Halyk Bank

Умут Шаяхметова сразу подчеркнула, что ей сложно комментировать этот вопрос, так как она не знает, о каком банке идёт речь, но отметила, что это точно не Halyk Bank.

"Для нас тоже это была очень большая цифра. Я считаю, что если кто-то из банков нарушает, то за это должна быть ответственность. Но конкретно по этой сумме, цифре, о чём и о ком идёт речь, я не знаю. Но это точно не Halyk Bank", – сообщила она.

Оценка противодействия отмыванию доходов в банках

По словам Умут Шаяхметовой, законодательная база противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путём, и финансовому терроризму для банков достаточно хорошо выстроена, и она просто не даст им системно и масштабно нарушать.

"Я считаю, что сегодня законодательная база достаточно покрывает и регулирует все возможные риски, которые могут происходить в банковском секторе или со стороны физических и юридических лиц, пытающихся отмывать доходы или проводить какие-то незаконные действия. Поэтому, если посмотреть на уровень рейтинга в целом банковской системы, это объективная оценка со стороны внешних рейтинговых агентств. Если посмотреть на то, как банки-корреспонденты работают с нашими казахстанскими банками, они требуют очень высокий уровень соблюдения комплаенс, соблюдения регулирования и по санкциям, и по anti-money laundering (комплекс мер по противодействию отмыванию доходов. – Ред.), и по ПОД/ФТ (противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. – Ред.). То есть в целом, я считаю, что законодательная база хорошо выстроена, мониторинг существует и также хорошо обеспечивается со стороны многих органов", – отметила Умут Шаяхметова.

Кроме того, она рассказала, что Halyk Bank на ежедневной основе отчитывается перед Национальным банком, Агентством по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР), Агентством по финансовому мониторингу (АФМ) и многими другими органами.

"Поэтому, если кто-то из банков может системно нарушать, я не думаю, что это, во-первых, может быть масштабно. Во-вторых, не думаю, что это может быть долгосрочно, потому что тут же найдут и накажут", – заключила Умут Шаяхметова.

Контекст

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании в АФМ дал ряд поручений, касающихся борьбы с экономическими преступлениями, финансовым мошенничеством и нелегальным оттоком капитала. В том числе он потребовал усилить контроль за операциями.

"Председатель Элиманов недавно доложил мне о действиях одного из казахстанских банков, через который из сопредельной страны в 2025 году перегнали более 7 трлн тенге в другие страны. С точки зрения закона, экономики, даже политики, это, на мой взгляд, возмутительный факт", – сказал Токаев.

Он признал, что подобного рода фактов, касающихся мошеннических финансовых схем, по-прежнему немало в стране. По его мнению, объёмы злоупотреблений краж государственных финансов, не укладываются в рамки человеческого понимания.

По итогам 2025 года в Казахстане зарегистрировано 140 преступлений по статье 218 УК РК, которая касается легализации, или отмывания, денег и иного имущества, полученных преступным путём. Это на 84% больше, чем годом ранее. Такие данные приводит комитет по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК.

Как пишет Telegram-канал DataHub, подобный масштаб активности фиксируется впервые минимум за 10 лет. Ранее годовое число регистраций по статье 218 УК РК ни разу не превышало отметку в 100 случаев.

Большинство преступлений, зарегистрированных в 2025 году, относятся к категории тяжких – 93%, или 130 случаев.