Основателя криптобиржи Binance Чанпэна Чжао признали виновным в нарушении законов об отмывании денег
В обвинительном заключении сказано, что Чанпэн Чжао позволял преступникам заниматься на его платформе отмыванием денег.
Что произошло
Американский суд приговорил основателя крупнейшей в мире криптобиржи Binance Чанпэна Чжао к четырём месяцам тюрьмы, сообщает BBC. В ноябре бизнесмен покинул пост руководителя Binance и признал себя виновным по обвинениям в нарушении американских законов о борьбе с отмыванием денег. Он также согласился заплатить штраф в размере 50 млн долларов, а сама компания при этом должна выплатить властям США 4,3 млрд долларов.
В чём обвиняли Чжао
Американские власти обвиняют биржу в том, что она намеренно скрывала информацию от правоохранительных органов, подрывала режим контроля над выполнением санкций и не докладывала о подозрительных транзакциях.
В частности, речь идёт о финансовых операциях, которые помогали сексуальному издевательству над детьми, нелегальному обороту наркотиков и деятельности ХАМАС.
Чего требовали в суде
Прокуроры требовали приговорить Чанпэна Чжао к трём годам лишения свободы. Во время слушаний, которые проходили в Сиэтле, судья Ричард Джонс заявил, что бывший руководитель Binance "ставил рост и прибыли компании выше американских законов и правил".
Кого ещё подозревают
В Нигерии продолжается расследование против руководителя отдела биржи Binance по борьбе с финансовыми преступлениями, гражданина США Тиграна Гамбаряна. Сейчас он находится в нигерийской тюрьме. Гамбарян отрицает предъявленные ему обвинения в отмывании денег.
Вместе с ним в Нигерии был задержан ещё один топ-менеджер Binance – Надим Анджарвала, однако в марте он сбежал из тюрьмы.
Что ещё интересно
В конце марта суд в Нью-Йорке приговорил основателя ещё одной крупной криптобиржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида к 25 годам тюрьмы. Его признали виновным в хищении 8 млрд долларов у клиентов основанной им и позже обанкротившейся криптовалютной площадки.
Чанпэн Чжао в Казахстане
Два года назад, в мае 2022-го, основатель крупнейшей в мире криптобиржи Binance Чанпен Чжао приезжал в Казахстан. В Акорде он встречался с главой государства Касым-Жомартом Токаевым. По итогам встречи был подписан меморандум о сотрудничестве между министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности и компанией Binance.
___
Читайте также:
- ДУМК запретило мусульманам продавать криптовалюту между пользователями напрямую
- "Я подал в отставку" – Багдат Мусин прокомментировал свой уход с поста министра
- Багдат Мусин освобождён от должности министра
___
