Сотрудники стройкомпании незаконно продавали квартиры на левобережье Астаны
Что произошло
В Астане расследуют мошенническую схему сотрудников строительной компании, которые под видом законной продажи недвижимости в жилом комплексе похищали деньги покупателей, сообщили в пресс-службе столичного департамента Агентства РК по финансовому мониторингу.
Детали
Столичным департаментом АФМ проводится расследование в отношении сотрудников строительной компании, организовавших схему хищения денежных средств под предлогом продажи недвижимости в жилом комплексе Qyran.
По версии следствия, в офисе продаж от имени застройщика потенциальным покупателям демонстрировали макеты, технические паспорта, доверенности и справки, подтверждающие якобы право собственности компании на объекты недвижимости.
В отношении трёх подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Иная информация разглашению не подлежит.
Что предлагали
В пресс-службе добавили, что гражданам предлагалось приобрести квартиры, нежилые помещения и парковочные места по цене ниже рыночной, при этом их уверяли, что сделки полностью законны.
Однако вместо заключения договоров купли-продажи подозреваемые оформляли договоры бронирования, соглашения о задатке и предварительные договоры, не подлежащие государственной регистрации и не предоставляющие покупателям права собственности.
Что ещё
Потерпевшие вносили оплату как наличными, так и безналичным путём на личные счета участников схемы. В бухгалтерских и банковских документах ТОО данные операции не отражались. В результате похищены средства граждан на сумму более 3,8 млрд тенге.
Кроме того, злоумышленников подозревают в реализации второй схемы, направленной на хищение денежных средств самой компании-застройщика. В результате от продажи 76 объектов недвижимости участниками схемы похищено 4,1 млрд тенге.
"Таким образом, общая сумма ущерба гражданам и компании составила 7,9 млрд тенге. С санкции суда наложен арест на 94 квартиры, 51 парковочное место, восемь коммерческих помещений и автомашину", – отметили в АФМ.
Что было ранее
В октябре этого года сообщалось, что департамент полиции Астаны проводит досудебное расследование по заявлениям вкладчиков МЖК "Жана Арка" по факту мошенничества.
Недобросовестный застройщик привлекал денежные средства граждан для строительства жилого комплекса, не имея на то соответствующих разрешений и нарушая требования законодательства
В ходе следствия было установлено, что в результате преступных действий застройщика были затронуты интересы более 300 семей. Вкладчики вложили в несуществующее строительство МЖК "Жана Арка" четыре млрд тенге.
Контекст
Ранее в пресс-службе акимата столицы сообщали, что в городе имеются проблемные вопросы по соблюдению требований Закона "О долевом участии в жилищном строительстве".
Для информирования горожан и недопущения нарушения закона на официальных ресурсах акимата и в СМИ систематически публикуется чёрный список застройщиков, которые не имеют права привлекать деньги дольщиков. С ним можно ознакомится здесь.
