7 трлн тенге через банк: регуляторы нарушений не нашли, название держат в тайне

Что произошло

Заместитель председателя Национального банка Берик Шолпанкулов эксклюзивно прокомментировал корреспонденту BES.media информацию о "прогоне" более 7 трлн тенге через один из казахстанских банков. По его словам, речь идёт об общем обороте средств, а не о чистом выводе денег.

Проверку трансграничных операций проводят Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) совместно с Нацбанком.

Детали

Берик Шолпанкулов пояснил, что названная сумма отражает совокупный объём операций.

"Хотелось бы отметить, что 7 трлн, которые были отмечены, это весь оборот. Что значит оборот? Если, Жания, говорить по отношению к вам, мы можем 1000 тенге друг другу в течение дня перечислять и к завершению года у нас будет колоссальная, большая сумма. Соответственно, мы говорим, что 7 трлн – это оборот", – сказал он, отвечая на вопросы корреспондента BES.media.

По словам Шолпанкулова, проверка ещё не завершена, однако на данный момент серьёзных признаков правонарушений регуляторы не обнаружили.

"Проверка этого банка со стороны АРРФР и Национального банка продолжается, она ещё не завершена, но в целом, хотелось бы отметить, что предварительно особых признаков правонарушений мы не увидели", – отметил Шолпанкулов.

Название банка он раскрывать отказался.

"Зачем вам это? Какой это банк, чтобы потом согрешать. (…) Мы говорим о том, что предварительно нарушений не выявили. Итоги на следующей неделе подведём, скорее всего, прессе скажем. Сейчас предварительно говорить, какой это банк, прессе сотрясать лучше не стоит", – подчеркнул представитель Нацбанка.

Он добавил, что не может комментировать, как информация была представлена главе государства.

"Я не могу комментировать, как ему (президенту) преподнесли информацию. Соответственно, с учётом замечаний была начата проверка со стороны АРРФР и Нацбанка. По завершении мы вам объявим всё", – сказал Шолпанкулов.

Контекст

Ранее президент Касым-Жомарт Токаев на совещании в АФМ сообщил, что один из казахстанских банков помог "прогнать" более 7 трлн тенге "из сопредельной страны" в другие государства.

"С точки зрения закона, экономики, даже политики это, на мой взгляд, возмутительный факт. К сожалению, подобного рода фактов, касающихся мошеннических финансовых схем, по-прежнему немало", – подчеркнул Токаев.

После этого регуляторы начали проверку трансграничных операций ряда банков. Итоги обещают озвучить на следующей неделе.