Недостроенный коттеджный городок Nura Elite: дольщики потеряли 3,9 млрд тенге
что произошло
Столичным департаментом Агентства по финансовому мониторингу проводится расследование в отношении застройщицы Молдир Суюншали, руководителя ряда строительных компаний, по факту мошенничества в особо крупном размере.
детали
По данным следствия, в период с 2021 по 2024 годы Молдир Суюншали, действуя через подконтрольные компании, привлекала денежные средства граждан под предлогом строительства коттеджного городка Nura Elite.
Проект предусматривал возведение 37 коттеджей и 24 таунхаусов. На сегодняшний день таунхаусы остаются недостроенными (возведены лишь каркасы зданий), несмотря на обязательства завершить объекты до IV квартала 2023 года.
С покупателями заключались предварительные договоры купли-продажи.
В результате потерпевшими признаны 56 лиц. Общая сумма привлечённых средств составила 3,9 млрд тенге.
При этом часть денежных средств в размере 322 млн тенге перечислена на счета самой Суюншали Молдир, её супруга и матери, а также 145 млн тенге обналичена.
"Также выявлен факт двойной продажи объекта недвижимости. Так, один из коттеджей, полностью оплаченный потерпевшей, подозреваемая использовала в качестве залога по личным обязательствам, в результате чего объект переоформлен на третьих лиц и в дальнейшем неоднократно перепродан", – сообщили в АФМ.
Суюншали Молдир заключала с покупателями договоры, фактически предусматривающие передачу прав на земельные участки, при этом не имея законных оснований распоряжаться ими.
Часть средств дольщиков была направлена на приобретение земельного участка под строительство ЖК "Асылхан". При этом, не имея разрешительных документов на строительство, она через благотворительный фонд "Біз біргеміз" Перизат Кайрат объявила в СМИ о передаче квартиры нуждающейся женщине.
Однако фактически строительство жилого комплекса даже не начиналось.
Судом санкционирована мера пресечения в виде домашнего ареста.
Расследование продолжается.
справка
Мольдир Суюншали – казахстанская предпринимательница, которая вошла в рейтинг "30 моложе 30" Forbes Kazakhstan в 2021 году. На момент включения в список ей было 26 лет, она была известна как молодая женщина-застройщик в Астане.
контекст
Ранее BES.media писал о том, что в Казахстане доля теневого рынка долевого строительства составила 62,5%. Из 606 строящихся объектов только 227 (или 37,5%) имели разрешение акимата или гарантию "Казахстанской жилищной компании" на привлечение денег дольщиков.
