Подозреваемый обманул сотни человек на 620 млн тенге через фиктивную инвестсхему в Алматы
Что произошло
В Алматы подозреваемый привлёк средства граждан под видом инвестиций в страховые программы, причинив ущерб 270 потерпевшим на сумму свыше 620 млн тенге, сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу.
Детали
В Алматы расследуют дело о мошенничестве в сфере незаконной инвестиционной деятельности. По версии следствия, с 2013 по 2021 год подозреваемый организовал схему привлечения средств граждан под видом инвестиций в программы страхования жизни и накопительные страховые вклады через проект "Страхование жизни "Partners & Consultants".
Как считают следователи, граждан убеждали переводить деньги на счета подконтрольных компаний – АО "Evroasia Global Investment" и ТОО "Evropa Investment", обещая стабильную доходность до 12% годовых.
Как вводили в заблуждение
"В качестве подтверждения надёжности проекта использовались ссылки на несуществующие международные страховые программы и сертификаты", – добавили в АФМ.
Как действовал подозреваемый
Деньги принимались по безналичному расчёту, после чего вкладчикам выдавались фиктивные документы, создававшие видимость оформления долгосрочных депозитов и инвестиционных обязательств.
В пресс-службе сообщили, что в результате пострадали 270 человек. Общий ущерб превысил 620 млн тенге.
На что потрачены деньги
В АФМ уточнили, что полученные денежные средства использованы подозреваемым на приобретение недвижимого и движимого имущества, на которое в настоящее время установлено ограничение на распоряжение. Подозреваемый помещён под стражу.
Почему это важно
На примере этой истории становится важно, что понимание основ финансов и внимательное отношение к инвестиционным предложениям помогает людям защищать свои сбережения и принимать более безопасные решения.
Контекст
Ранее редакция BES.media запустила совместный проект с ForteBank о том, как распознать ложные инвестиционные предложения и не стать жертвой мошенников.
В видео объясняется, что злоумышленники всё чаще используют дипфейки – с помощью искусственного интеллекта они создают фальшивые ролики якобы с участием известных людей, чиновников или руководителей банков и убеждают вкладывать деньги в сомнительные проекты.
Эксперты советуют обращать внимание на мимику и движение губ – при дипфейке они могут выглядеть неестественно. Также стоит насторожиться, если вам обещают гарантированную высокую доходность. Перед вложением средств рекомендуется проверять компанию на сайте регулятора.
