Вкладчиков искали через WhatsApp: казахстанцы стали жертвами пирамиды Envida AI
Что произошло
В Жамбылской области сотрудники Агентства по финансовому мониторингу расследуют дело, связанное с финансовой пирамидой Envida AI.
Детали
По версии следствия, организаторы проекта запускали WhatsApp-группы с громкими названиями вроде "Envida ai – ежедневный пассивный доход" и "Envida ai – суперновый проект, ежедневный пассивный доход".
Через эти чаты людей активно уговаривали вкладывать деньги, обещая золотые горы, стабильный высокий заработок.
как работала схема
Следователи считают, что проект работал по классической схеме финансовой пирамиды. Основной доход участники получали не за счёт реального бизнеса, а благодаря привлечению новых вкладчиков.
При этом организаторы представляли Envida AI как международную экосистему и рассказывали об инвестициях в реальные активы.
По данным АФМ, в проект вложились больше 370 человек.
Участников нашли сразу в нескольких регионах страны:
-
Актюбинская область
-
Атырауская область
-
Кызылординская область
-
Павлодарская область
-
Туркестанская область
-
Алматы.
Контекст
В последние годы финансовые пирамиды всё чаще маскируются под инвестиционные платформы, криптопроекты или международные IT-компании.
Обычно организаторы обещают "пассивный доход", быстрый заработок и минимальные риски. Для привлечения новых участников активно используют мессенджеры и соцсети.
Сейчас АФМ продолжает расследование. Другие детали дела в ведомстве пока не раскрывают.
