7 трлн тенге через банк: регуляторы проверили часть БВУ

Что произошло

Глава Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Мадина Абылкасымова сообщила, что проверка в отношении 7 трлн тенге через один из казахстанских банков "из сопредельной страны" в другие государства всё ещё продолжается. Об этом она сообщила корреспонденту BES.media.

РЕГУЛЯТОРЫ не завершилИ проверку

По словам Мадины Абылкасымовой проверка в отношении банков по данному вопросу всё ещё идёт. 

"По некоторым банкам проверки закончены. Нарушения выявлены и по их итогам уже приняты необходимые меры надзорного реагирования. В остальных банках проверка ещё продолжается", – отметила она.

Глава регулятора подчеркнула, что по законодательству результаты проверок являются конфиденциальными, поэтому они не могут раскрывать конкретные данные по проверке каждого банка. Однако вся деятельность осуществляется в рамках надзорного плана – контроль обеспечен, и работа по этой сумме продолжается.

Что было ранее

2 апреля Тимур Сулейменов, отвечая на вопросы журналистов отмечал, что непосредственным надзорным органом по отношению к банкам является Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) и проверка 7 трлн тенге относится к их компетенции. Сроки её завершения могут озвучить только они.

"Проверка же не просто так, есть извещение о проверке, предписание и так далее, с соответствующими сроками. Но с участием нас и с участием АФМ, но непосредственно проводящий проверку орган – Агентство (АРРФР – Ред.), я думаю, лучше обратиться к ним", – сообщил глава Нацбанка.

В феврале 2026 года бывший заместитель председателя Национального банка Берик Шолпанкулов эксклюзивно прокомментировал корреспонденту BES.media информацию о "прогоне" более 7 трлн тенге через один из казахстанских банков.  Тогда он сообщал, что речь идёт об общем обороте средств, а не о чистом выводе денег.   Берик Шолпанкулов отмечал, что проверка ещё не завершена, однако на тот момент серьёзных признаков правонарушений регуляторы не обнаружили.

На следующий день после его комментария – 20 февраля он был освобожден от своей должности.

Позже советник и пресс-секретарь президента Айбек Смадияров прокомментировал корреспонденту BES.media, что президент не оглашает непроверенную информацию. По его словам, если президент сказал, что были транзакции (перегон) на сумму 7 трлн тенге – значит так и было.

Контекст

28 января президент Касым-Жомарт Токаев на совещании в АФМ сообщил, что один из казахстанских банков помог "прогнать" более 7 трлн тенге из одной в другую страну.

"С точки зрения закона, экономики, даже политики это, на мой взгляд, возмутительный факт. К сожалению, подобного рода фактов, касающихся мошеннических финансовых схем, по-прежнему немало", – подчеркнул Токаев.

Регуляторы начали проверку трансграничных операций ряда банков.