Как импортные тест-полоски выдавали за казахстанские и обогатились на 14 млрд тенге

Что произошло

Суд Алматы вынес приговор директору фармкомпании, которая получила статус отечественного производителя тест-полосок и глюкометров и благодаря этому заключила долгосрочный договор с "СК-Фармацией". При этом из-за рубежа ввозили готовые изделия и комплектующие. Общий ущерб государству суд оценил почти в 14,7 млрд тенге и пришёл к выводу, что этими деньгами гражданин Ливанской республики Фернанд Зогби завладел путём обмана и злоупотребления доверием. Корреспондент BES.media изучил приговор и рассказывает, как у компании получилось выдать импортную продукцию за казахстанскую.

Детали приговора

Суд Алматы 13 августа признал директора ТОО "Фармактив" Фернанда Зогби виновным по нескольким статьям Уголовного кодекса, в том числе в мошенничестве в особо крупном размере, обращении с фальсифицированными медицинскими изделиями и экономической контрабанде. Окончательно ему назначили шесть лет восемь месяцев лишения свободы в учреждении средней безопасности.

По эпизодам об использовании заведомо подложного документа и уклонении от уплаты таможенных пошлин и налогов Зогби освободили от уголовной ответственности из-за истечения сроков давности. Производство по этим эпизодам прекратили. 

Свою вину Фернанд Зогби не признал. Защита просила прекратить уголовное дело из-за отсутствия в его действиях состава преступления, однако суд отклонил эти доводы.

Как "Фармактив" получил статус отечественного производителя

Согласно приговору, Фернанд Зогби более 20 лет проживал в Алматы и с 2007 года был директором ТОО "Фармактив". С 2019 года 99% доли компании принадлежало Farmaktiv International FZ-LLC, зарегистрированной в свободной экономической зоне Рас-эль-Хаймы в ОАЭ. Её учредителем был сам Зогби. Оставшийся 1%  доли оформили на главного бухгалтера компании. 

В 2015 году "Фармактив" заключил дистрибьюторское соглашение с южнокорейской SD Biosensor, Inc. и стал эксклюзивным дистрибьютором её продукции в Казахстане. В 2017 году компания участвовала в тендере "СК-Фармации" на поставку тест-полосок и глюкометров на 937,2 млн тенге, но её заявку отклонили из-за участия отечественных производителей и производителей из стран ЕАЭС, которым отдавалось преимущество.

По версии, которую впоследствии суд признал доказанной, Зогби не остановился и организовал схему, которая позволила регистрировать медицинские изделия иностранного производства как отечественную продукцию. Для этого использовались документы SD Biosensor, Inc., а также поддельные соглашения о якобы состоявшейся передаче технологий. Так в 2017 и 2018 годах "Фармактив" получал регистрационные удостоверения на экспресс-анализатор концентрации глюкозы CodeFree Farmaktiv и тест-полоски CodeFree. Производителем в документах указывалось ТОО "Фармактив".

Готовые изделия ввозили под видом сырья

В приговоре сказано, что при импорте продукции SD Biosensor, Inc. в документах изменяли сведения о товаре. В частности, к его наименованию просто добавляли слово "сырьё". Специалисты Комитета государственных доходов выдали заключение о том, что ввезённые листы с тест-полосками фактически были готовыми тест-полосками, а электронные блоки глюкометров уже имели необходимый для работы функционал.

Общая таможенная стоимость товаров, ввезённых из Южной Кореи и Китая с 13 июня 2017 по 21 апреля 2025 года, составила 5,1 млрд тенге. По итогам таможенной проверки специалисты выявили незаконное перемещение товаров с использованием поддельных документов и сведений, недостоверное декларирование и уклонение от таможенных платежей и налогов.

Ущерб бюджету за проверяемый период с 1 января 2017 по 1 мая 2025 года оценили в 725,9 млн тенге. В пределах искового периода с 15 июля 2020 по 15 июля 2025 года он составил 571,8 млн тенге.

Суд также установил, что на территории Казахстана импортированную продукцию разрезали, упаковывали, разливали контрольный раствор, но согласно правилам определения страны происхождения товаров, такие операции не относятся к достаточной переработке продукции.

Театр для проверяющих

В 2018 году "Фармактив" обратился за сертификатом CT-KZ, который подтверждал происхождение товара. Согласно приговору, для экспертизы компания предоставила документы с ложными сведениями о технологическом процессе, в том числе о нанесении раствора глюкозооксидазы на тест-полоски. В суде рассказали, что экспертам и сотрудникам НПП "Атамекен" демонстрировали процесс нанесения раствора на тест-полоски, хотя они уже содержали глюкозооксидазу.

В итоге компания получила сертификаты CT-KZ на глюкометр с долей местного содержания 75,6% и на тест-полоски с долей 72,8%. В последующие годы "Фармактив" продолжал получать сертификаты CT-KZ. Указанная в них доля внутристрановой ценности составляла от 58,24% до 65,53%. 13 августа 2025 года НПП "Атамекен" признала все выданные "Фармактиву" сертификаты CT-KZ недействительными с даты их выдачи.

По контракту с "СК-Фармацией" заплатили 14 млрд тенге

2 августа 2017 года "Фармактив" и "СК-Фармация" заключили долгосрочный договор на поставку медицинских изделий сроком на десять лет и на сумму 17 млрд тенге.

По данным аудиторской проверки, которые приведены в приговоре, с 2019 по 2025 год "СК-Фармация" фактически перечислила "Фармактиву" 14,09 млрд тенге. Медицинские изделия поставлялись в медицинские организации страны в рамках гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) и обязательного социального медицинского страхования (ОСМС). 

23 мая 2025 года Комитет медицинского и фармконтроля запретил применение, реализацию, производство и обращение экспресс-анализатора CodeFree Farmaktiv в комплекте производства "Фармактива". Регистрационное удостоверение также отозвали. В приговоре также приводится заключение специалистов, согласно которому регистрационное досье компании содержало недостоверные сведения, а безопасность, качество и эффективность продукции "Фармактива" не подтверждались необходимыми испытаниями.

Сколько взыскали в суде

В приговоре общий материальный ущерб от действий Зогби указан в размере 14,66 млрд тенге. Из этой суммы 13,68 млрд тенге приходится на минздрав, 413,9 млн тенге – на "СК-Фармацию" и 571,7 млн тенге – на департамент госдоходов по Алматинской области.

Суд удовлетворил гражданские иски и постановил взыскать эти суммы с Зогби. Кроме того, с него должны взыскать 440 млн тенге государственной пошлины.

Поддельный диплом 

Отдельный эпизод дела касался диплома о высшем образовании. Согласно приговору, Зогби использовал диплом серии АЖБ №0052274 от 4 июля 2008 года, оформленный на его имя якобы Казахским национальным медицинским университетом имени Асфендиярова.

Нотариально заверенную копию документа нашли при обыске в офисе "Фармактива". Университет сообщил, что Зогби не числился среди выпускников 2008 года, а диплом с таким номером не регистрировался и не выдавался. Суд установил, что в 2018 и 2019 годах этот документ использовали при экспертизах для получения актов о происхождении товара.

Зогби признали виновным в использовании заведомо подложного документа, однако от уголовной ответственности по этому эпизоду освободили из-за истечения срока давности.

Что решил суд

По статье о мошенничестве в особо крупном размере Зогби назначили шесть лет восемь месяцев лишения свободы, за обращение с фальсифицированными медицинскими изделиями – два года, за экономическую контрабанду – один год шесть месяцев. По совокупности уголовных правонарушений окончательный срок составил шесть лет восемь месяцев тюрьмы. Содержание под стражей с 29 апреля 2025 года до вступления приговора в законную силу зачтут из расчёта один день за полтора дня лишения свободы.

Суд также постановил применить конфискацию имущества и денежных средств, которые, как установлено в приговоре, были получены преступным путём либо приобретены на такие средства.