Казахстанские банки в целом строго соблюдают меры против обхода санкций, считают в Брюсселе
Что произошло
Специальный посланник ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан сообщил, что не обсуждал с руководством Национального банка Казахстана сомнительные межбанковские переводы. Об этом он сказал на брифинге в Астане.
Детали
По его словам, во время встречи стороны обменялись информацией о рисках, связанных с попытками российских банков выстраивать финансовые сети через другие страны после ограничения операций с Евросоюзом.
Что сказал О'Салливан
Журналисты напомнили, что во время визита спецпосланник встречался с руководством Нацбанка, и спросили, фиксировал ли ЕС подозрительные финансовые операции со стороны казахстанских банков.
"Ну, переговоров у меня не было. Мы просто обменялись информацией. В финансовом секторе очень большое и растущее число российских банков лишилось возможности проводить операции с Европейским союзом. И они часто пытаются через другие страны создать финансовые сети, которые позволяют им обходить этот запрет", – сказал Дэвид О'Салливан.
Он добавил, что Евросоюз попросил казахстанские власти учитывать эти риски и предупреждать о них местные банки.
"Поэтому мы просили, чтобы казахстанские власти были очень бдительны и информировали свои банки об этом риске. И мы очень рады, что соблюдение казахстанскими банками мер по предотвращению обхода санкций в целом очень строгое и находится на высоком уровне", – отметил спецпосланник.
Почему возник этот вопрос
Тема трансграничных переводов активно обсуждается после заявления Касым-Жомарта Токаева на совещании в Агентстве по финансовому мониторингу. Тогда президент сообщил, что один из казахстанских банков помог перегнать более 7 трлн тенге из сопредельной страны в другие государства.
Позже, 19 февраля, заместитель председателя Нацбанка Берик Шолпанкулов сказал BES.media, что речь идёт о совокупном обороте средств, а не об отдельной сумме одного перевода.
"Хотелось бы отметить, что 7 трлн, которые были отмечены, – это весь оборот. Что значит оборот? Если говорить по отношению к вам, мы можем 1000 тенге друг другу в течение дня перечислять, и к завершению года у нас будет колоссальная, большая сумма. Соответственно, мы говорим, что 7 трлн – это оборот", – пояснил он.
По его словам, проверка на тот момент ещё не была завершена, однако предварительно серьёзных признаков нарушений регуляторы не обнаружили.
Что говорил пресс-секретарь президента
Позже советник и пресс-секретарь президента Айбек Смадияров заявил корреспонденту BES.media, что слова главы государства основывались на проверенной информации, а банк, о котором шла речь, знает, что именно его имели в виду.
"Президент не оглашает непроверенную информацию. Если он сказал, что были транзакции (перегон) на сумму 7 трлн тенге – значит так и было. Другое дело, данная информация была направлена на участников совещания в здании Агентства по финансовому мониторингу, а не для широкого обсуждения, то есть носила сугубо служебный характер", – сказал Смадияров.
Он добавил, что президент намеренно не стал раскрывать дополнительные детали.
Что говорят в Нацбанке
Проверка трансграничных операций продолжается. Глава Национального банка Тимур Сулейменов сообщил, что ею занимаются сразу несколько ведомств.
"Как мы говорили, идёт проверка. Дополнительные сведения будут ясны по завершении проверки. Пока проверка продолжается", – сказал он.
По словам Сулейменова, проверка проходит под эгидой Агентства по регулированию и развитию финансового рынка с участием Нацбанка и Агентства по финансовому мониторингу.
Контекст
20 февраля 2026 года Берик Шолпанкулов был освобождён от должности заместителя председателя Национального банка. Соответствующее распоряжение подписал президент. В Акорде сообщили, что он покинул пост по собственному желанию.
