Британский лоск и 120% годовых: в Астане разоблачили финпирамиду на 136 млн тенге
что произошло
В Астане расследуют дело по факту организации финпирамиды Sincere Systems Group LTD (S-Group).
детали
Компания S-Group позиционировала себя в качестве британского инвестиционного фонда, якобы предоставляющего услуги доверительного управления средствами на рынке Forex, майнинга и торговли внутренними криптотокенами SWP и SWCT.
Вкладчикам гарантировалась доходность от 15 до 20% в месяц либо от 120 до 180% в год.
"Для придания видимости реальной инвестиционной деятельности участникам предоставлялся доступ к личным кабинетам на сайте компании, где отображались виртуальные депозиты, начисления и "рост доходности". В действительности полученные от вкладчиков средства не инвестировались, а использовались подозреваемыми в личных целях", – говорится в сообщении.
Сумма ущерба, причинённого вкладчикам, превысила 136 млн тенге.
что ещё
На преступные доходы организаторы приобрели две квартиры в столице и два автомобиля. Их оформили на доверенных лиц, чтобы скрыть от конфискации. С санкции суда на указанное имущество наложили арест.
В отношении подозреваемых избрали меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Расследование продолжается.
контекст
В Алматы уже разоблачали пирамиду, где платили за просмотры трейлеров. По данным следствия, организаторы финансовой пирамиды убеждали вкладчиков вкладывать деньги в проекты. Высокую прибыль якобы должны были принести просмотры роликов.
Также организаторы финансовой пирамиды предлагали покупать самокаты ради дохода от аренды. Об этом рассказал руководитель проекта Stop-piramida.kz Юрий Ли.
почему это важно
В Казахстане обнаруживается всё больше финпирамид. За 2024 год ущерб от их деятельности превысил 20 млрд тенге.
В финпирамиде доход вкладчикам выплачивается за счёт взносов новых участников, а не от реальной экономической деятельности. Также финансовые пирамиды обещают гарантированную высокую доходность в короткие сроки, при этом не имея лицензии на осуществление финансовой деятельности.
В АФМ запущен Telegram-бот Baiqa, piramida!, позволяющий проверять компании на наличие признаков финансовой пирамиды.
