В Казахстане появится реестр лиц, связанных с экономическими правонарушениями
Что произошло
В Казахстане утвердили правила ведения реестра лиц, связанных с экономическими правонарушениями.
Детали
Агентство по финансовому мониторингу утвердило порядок формирования реестра физических и юридических лиц, связанных с противозаконной деятельностью в сфере экономических правонарушений.
В базу будут включаться данные о лицах, чья вина установлена вступившим в законную силу приговором суда, а также о компаниях, использованных для совершения экономических преступлений.
Что ещё
Также в реестр могут попадать юридические лица, которые использовались для совершения таких правонарушений.
Документ подписан председателем Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу и разработан в рамках законодательства о профилактике правонарушений.
Какие данные будут указаны
Согласно правилам, в базу данных будут вноситься персональные сведения о физических лицах, включая фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, а также статью Уголовного кодекса и орган, проводивший досудебное расследование.
В отношении юридических лиц указываются наименование компании и бизнес-идентификационный номер (БИН).
Информация из реестра будет размещаться на официальном интернет-ресурсе Службы экономических расследований. Документ вводится в действие с 19 мая 2026 года.
контекст
28 января 2026 года Президент РК Касым-Жомарт Токаев на заседании в Агентстве по финансовому мониторингу (АФМ) дал ряд поручений, касающихся борьбы с экономическими преступлениями, финансовым мошенничеством и нелегальным оттоком капитала.
Глава государства подчеркнул, что важно предотвращать преступления, а не бороться с их последствиями, особенно учитывая, что причиненный ущерб зачастую возместить довольно сложно.
