Сотрудницу налоговой заподозрили в незаконной схеме на 356 млн тенге

что произошло

Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу пресекло деятельность группы лиц в Восточно-Казахстанской области, которых подозревают в выписке фиктивных счетов-фактур и незаконном уклонении от уплаты налогов.

детали

По данным следствия, с июня по сентябрь 2023 года участники схемы, не намереваясь исполнять реальные обязательства по гражданско-правовым сделкам, оформляли фиктивные документы о поставке запчастей для тяжёлой техники.

Эти счета-фактуры, как утверждается, использовались контрагентами для незаконного уменьшения налоговой нагрузки по корпоративному подоходному налогу и НДС.

Что ещё

В схему, по информации АФМ, также была вовлечена сотрудница органа государственных доходов, которая помогала в оформлении документов для прохождения налогового контроля.

Общий объём обналиченных средств составил 356 млн тенге, а ущерб государству от неуплаты налогов превысил 91 млн тенге.

Что изъяли у подозреваемых

Суд арестовал имущество подозреваемых – три квартиры и автомобиль. Сейчас уголовное дело уже передали в суд.

Контекст

Агентство по финансовому мониторингу утвердило порядок формирования реестра физических и юридических лиц, связанных с противозаконной деятельностью в сфере экономических правонарушений.

В базу будут включать данные о лицах, чья вина установлена вступившим в законную силу приговором суда, а также о компаниях, использованных для совершения экономических преступлений.