Более 50 компаний с фиктивным опытом работы участвовали в госзакупках – АФМ
Что произошло
В Алматы завершили расследование дела о мошенничестве в сфере госзакупок, где компании получали фиктивный опыт строительных работ для участия в тендерах, сообщила пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу.
Детали
По данным следствия, руководитель ТОО "КазСтройОпыт Ltd" под видом консалтинговых услуг организовал преступную схему по искусственному формированию опыта строительных работ для коммерческих организаций.
"В систему "Электронный депозитарий" вносились поддельные акты выполненных работ и ввода объектов в эксплуатацию, что обеспечивало компаниям-клиентам необоснованные преимущества при участии в госзакупках", – сообщили в АФМ.
Как действовала схема
Схема активно рекламировалась в социальных сетях и на интернет-площадках. В состав группы входило 11 лиц.
Также установлены посредники, через которых передавались незаконные вознаграждения должностным лицам управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений Шымкента за подтверждение фиктивного опыта работ.
Как легализовали доходы
Для легализации преступных доходов использовались подконтрольные юридические лица, через которые осуществлялось аккумулирование и обналичивание денежных средств.
По данным следствия, сумма преступного дохода превысила 490 млн тенге. В ходе расследования выявлено 56 компаний, получивших фиктивное подтверждение опыта и участвовавших в государственных закупках.
Что ещё
Материалы направлены в уполномоченные органы для проведения проверок. Трое подозреваемых находятся под стражей, в отношении восьми избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Комментарий АФМ
В ведомстве объяснили, что подобные преступления позволяют недобросовестным компаниям получать доступ к госконтрактам. Это повышает риск реализации некачественных проектов и ставит добросовестный бизнес в неравные условия.
Контекст
Агентство по финансовому мониторингу утвердило порядок формирования реестра физических и юридических лиц, связанных с противозаконной деятельностью в сфере экономических правонарушений.
В базу будут включать данные о лицах, чья вина установлена вступившим в законную силу приговором суда, а также о компаниях, использованных для совершения экономических преступлений.
