Токаеву доложили о 14 расследованиях по хищениям средств ОСМС

Что произошло

Президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова, который доложил президенту, в том числе о 14 досудебных расследованиях по фактам хищения средств ОСМС.

Детали

Во время встречи глава АФМ отчитался об итогах работы ведомства и задачах на предстоящий период.

По словам Жаната Элиманова, в ходе мониторинга бюджетных расходов выявлены риски неэффективного использования субсидий в сфере животноводства на 30 млрд тенге. Также установлены признаки растраты более 10 млрд тенге, выделенных в виде грантов на научные исследования и коммерциализацию результатов научно-технической деятельности.

Отдельно президенту доложили о расследованиях в сфере обязательного социального медицинского страхования. По данным АФМ, начато 14 досудебных расследований по фактам хищения средств ОСМС. Ещё 21 уголовное дело расследуется по признакам хищения 5,3 млрд тенге при строительстве.

Что ещё сообщили президенту

На встрече также обсуждали противодействие мошенничеству. Как сообщил Элиманов, в Казахстане ликвидировали 17 финансовых пирамид и пресекли деятельность группы, которая занималась массовой фишинговой SMS-рассылкой от имени банков и операторов связи с использованием специального оборудования.

Кроме того, закрыто 3,7 тысячи мошеннических сайтов и 22 групповых чата с общей аудиторией свыше 25 тысяч человек. Также, по данным АФМ, пресечено незаконное получение лицензий первой категории более чем 400 номинальными строительными фирмами.

Что известно об отмывании денег

Отдельный блок доклада касался борьбы с легализацией преступных доходов. По информации Агентства, начато 14 досудебных расследований по фактам использования дроп-карт в противоправных схемах. Общий оборот по ним превысил 13 млрд тенге. Кроме того, заблокировано более 68 тысяч карт, открытых на подставных лиц.

Ещё 23 досудебных расследования начали по фактам использования фиктивных компаний и документов, из-за которых ущерб составил почти 13 млрд тенге.

Также АФМ пресекло деятельность трёх теневых криптообменников, через которые, как утверждается, отмывались доходы от финансовых пирамид, онлайн-казино и мошенничества. Доступ ограничили к 483 ссылкам на незаконные онлайн-сервисы по обмену криптовалюты.

Что поручил президент

По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений по ключевым направлениям деятельности Агентства по финансовому мониторингу.