Подрядчика заподозрили в хищении 211 млн тенге на соцжилье
Что произошло
Подрядную организацию, строившую многоквартирные дома для социально уязвимых слоёв населения в Кокшетау, подозревают в хищении 211 млн тенге бюджетных средств, сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу (АФМ).
Детали
По информации следствия, в декабре 2021 года между отделом строительства Кокшетау и ТОО "Айдана-ИК" был заключён договор на строительство многоквартирных жилых домов в Кокшетау для социально уязвимых слоев населения на сумму свыше 1 млрд тенге.
Для получения авансовых выплат подрядчиком предоставлены фиктивные договоры страхования гражданско-правовой ответственности. В последующем заказчиком ТОО перечислены денежные средства в сумме 211 млн тенге, однако строительные работы в полном объёме не выполнены.
Что ещё
В АФМ добавили, что полученные бюджетные средства были использованы на личные нужды, расчёты с контрагентами, а также обналичены. Подозреваемый помещён под стражу. Расследование продолжается.
Что было ранее
В марте этого года стало известно, что департаментом АФМ по городу Алматы при координации прокуратуры изобличена деятельность группы лиц, занимавшихся вводом в информационную систему "Е-лицензирование" заведомо ложных сведений для последующего получения лицензий.
По данным следствия, с 2021 года участники преступной схемы, действуя в сговоре с сотрудниками управления градостроительного контроля города Алматы, через подконтрольные компании предоставляли фиктивные данные о наличии промышленных баз, специальной техники и квалифицированных инженерно-технических работников. При этом фактическое соответствие установленным требованиям отсутствовало.
Контекст
Агентство по финансовому мониторингу утвердило порядок формирования реестра физических и юридических лиц, связанных с противозаконной деятельностью в сфере экономических правонарушений.
В базу будут включать данные о лицах, чья вина установлена вступившим в законную силу приговором суда, а также о компаниях, использованных для совершения экономических преступлений.